ETALON GROUP PLC (далее Группа «Эталон» или «Компания»), одна из крупнейших и старейших компаний в сфере девелопмента и строительства на российском рынке, провела внеочередное общее собрание акционеров в понедельник 30 сентября 2024 года в 11:00 по кипрскому времени в городе Никосия, Кипр, по адресу: Грива Дигени, 36B, 4 этаж, офис 403, 1066 (Griva Digeni, 36B, 4th floor, Flat/Office 403, 1066, Nicosia, Cyprus).
Все вопросы, представленные к рассмотрению, были приняты необходимым большинством голосов:
1. Внести изменения в пункт 4.5 Резолюций ГОСА, принятых годовым общим собранием акционеров Компании 15 декабря 2023 года, и изложить пункт 4.5 в следующей редакции:
(4.5) Одобрить специальным решением, что Компания приступает к процедуре по исключению из Реестра Регистратора компаний Кипра и переносу своего юридического адреса в Специальный административный район остров Октябрьский Калининградской области Российской Федерации и регистрации в качестве компании, продолжающей свою деятельность, в форме Международной компании публичного акционерного общества в соответствии с правовым режимом Российской Федерации без роспуска и повторного образования. Головной офис Компании в Специальном административном районе на территории острова Октябрьский (Калининградская область) предлагается создать не позднее 15 месяцев со дня принятия настоящего решения.
2. Внести изменения в пункт 4.8 Резолюций ГОСА, принятых годовым общим собранием акционеров Компании 15 декабря 2023 года, и изложить пункт 4.8 в следующей редакции:
(4.8) Одобрить специальным решением, что с даты регистрации Компании в качестве международной компании публичного акционерного общества в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации действующий Учредительный договор и Устав Компании будут заменены новым уставом преимущественно в форме проекта, рассмотренного акционерами, с учетом незначительных изменений в новый устав по усмотрению директоров.
3. Внести изменения в пункт 4.13 Резолюций ГОСА, принятых годовым общим собранием акционеров Компании 15 декабря 2023 года, и изложить пункт 4.13 в следующей редакции:
(4.13) Одобрить обычным решением, что со дня регистрации Компании в качестве международной компании публичного акционерного общества в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации Генеральным директором Компании назначается Бузулуцкий Михаил Игоревич.
4. Внести изменения в пункт 4.16 Резолюций ГОСА, принятых годовым общим собранием акционеров Компании 15 декабря 2023 года, и изложить пункт 4.16 в следующей редакции:
(4.16) Утвердить обычным решением, что с даты регистрации Компании в качестве международной компании публичного акционерного общества в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации следующие лица назначаются членами Совета директоров Компании: Щербина Геннадий Филиппович, Бузулуцкий Михаил Игоревич, Каменский Андрей Михайлович, Калинин Сергей Валерьевич, Оглоблина Марина Евгеньевна, Пыльцов Виталий Николаевич, Музыка Роман Анатольевич.
5. Внести изменения в пункт 4.19 Резолюций ГОСА, принятых годовым общим собранием акционеров Компании 15 декабря 2023 года, и изложить пункт 4.19 в следующей редакции:
(4.19) Утвердить обычным решением, что Бузулуцкий Михаил Игоревич, Косолапов Илья Викторович, Кащеев Игорь Николаевич, Яреева Виктория Гусмановна уполномочены (без выдачи доверенности) полностью представлять Компанию на территории Российской Федерации в любых российских органах власти (в том числе в Банке России и АО «Корпорация развития Калининградской области») и принимать любые решения по любым вопросам, связанным с переносом юридического адреса Компании и государственной регистрацией выпуска акций Компании, включая, помимо прочего, оформление, подписание, представление, изменение и согласование любых соответствующих документов (включая, помимо прочего, решения о выпуске акций и проспекты акций), форм, необходимых для регистрации Компании в качестве Международной компании публичного акционерного общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, выдавать подтверждение об отсутствии обстоятельств, препятствующих государственной регистрации Общества в качестве Международной компании публичного акционерного общества в соответствии с правовым режимом Российской Федерации, а также выдавать любые доверенности третьим лицам в связи с настоящим поручением, подавать необходимые заявления и декларации, удостоверять подписью подлинность копий документов, представленных в российские органы, оплачивать от имени Компании государственные пошлины, взимаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за регистрацию выпуска акций и проспекта ценных бумаг, истребовать и получать любые документы и объяснения от органов власти Российской Федерации, а также делегировать указанные полномочия по доверенности.
Это и другие объявления доступны на веб-сайте Группы «Эталон» по адресу: https://www.etalongroup.com/ru/investoram/novosti/
Контактная информация
Etalon Group
IR-департамент
E: ir@etalongroup.com
EM
О Группе «Эталон»
Группа «Эталон», основанная в 1987 году, сегодня является одним из крупнейших федеральных игроков в сфере девелопмента и строительства в России. С 2021 года Компания активно развивается на региональных рынках и строит масштабные проекты в Омске, Новосибирской области, Екатеринбурге, Тюмени и Казани. Благодаря 37-летнему опыту успешной работы и активной региональной экспансии Компания остается одним из наиболее успешных игроков на российском рынке недвижимости. С момента создания Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию 9,0 млн кв. м.
Благодаря интегрированной бизнес-модели Группа «Эталон» создает добавленную стоимость для клиентов и акционеров на каждом этапе девелопмента, от анализа и приобретения земельного участка до эксплуатации и сервисного обслуживания уже построенных объектов недвижимости. Коллектив Группы «Эталон» насчитывает почти 6 тысяч сотрудников, а общенациональная сеть продаж Компании охватывает 35 регионов России.
Активы Группы «Эталон» включают 32 проекта в стадии проектирования и строительства в 8 регионах, непроданную недвижимость в завершенных комплексах и коммерческую недвижимость с чистой реализуемой площадью 5,9 млн кв. м, а также производственный блок. Согласно оценке Nikoliers, стоимость активов Группы «Эталон» на 31 декабря 2023 года составляет 303 млрд рублей.
В 2023 году Группа «Эталон» заключила новые контракты на продажу недвижимости общей площадью 547 тыс. кв. м на сумму 105,6 млрд рублей.
Выручка Компании в 2023 году составила 88,8 млрд рублей, EBITDA – 18,1 млрд рублей.
С февраля 2020 года ГДР Группы «Эталон» обращаются на фондовом рынке Московской биржи (тикер ETLN).