Уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров Etalon Group PLC

20.11.2019

ETALON GROUP PLC (далее Группа «Эталон» или «Компания»), одна из крупнейших и старейших компаний в сфере девелопмента и строительства на российском рынке, объявляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров в четверг 19 декабря 2019 года в 11.00 по кипрскому времени в городе Никосия, Кипр, ул. Agias Elenis, 36, Galaxis Building, блок B, 6 этаж, офис 602.

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Внешний аудит Группы «Эталон» с 2009 года и по сей день проводит KPMG, вновь назначенная аудитором Компании на последнем годовом собрании акционеров, состоявшемся 2 августа 2019 года, до очередного утверждения аудитора на следующем годовом собрании акционеров. KPMG является бессменным аудитором Группы «Эталон» на протяжении десяти лет, с 2009 по 2019 год. В рамках постоянной работы Компании по совершенствованию корпоративного управления и контролю над расходами, а также основываясь на единогласном предложении Комитета по аудиту, Совет директоров пришел к выводу о целесообразности и своевременности смены аудитора Компании с KPMG на Deloitte. Кроме того, Совет директоров полагает, что назначение нового аудитора позволит Компании извлечь выгоду из опыта и преимуществ Deloitte как на российском рынке, так и в строительной отрасли: привнесет новое видение и взгляд другой профессиональной аудиторской фирмы и тем самым повысит ценность аудита.

Нижеперечисленные вопросы будут предложены в форме резолюций:

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЗОЛЮЦИИ:

  1. Снять с KPMG LIMITED полномочия аудитора Компании.
  2. Назначить аудитором Компании DELOITTE LIMITED, которая будет исполнять свои обязанности с момента завершения настоящего собрания до следующего годового общего собрания акционеров, на котором будет представлена отчетность Компании.
  3. Уполномочить директоров устанавливать вознаграждение аудитора.

Специальное уведомление о внеочередном собрании акционеров, форма доверенности, рекомендации Совета директоров и письменное согласие DELOITTE LIMITED на предложение Компании были направлены акционерам 20 ноября 2019 года. Копии вышеперечисленных документов были переданы в национальный механизм хранения (NSM) и в скором времени будут доступны для ознакомления по адресу:  http://www.morningstar.co.uk/uk/NSM. Специальное уведомление о собрании также доступно на веб-сайте Группы "Эталон" www.etalongroup.com.

Это и другие объявления доступны на веб-сайте Группы «Эталон» по адресу: https://www.etalongroup.com/investor-relations/investor-news/

Контактная информация:

Группа «Эталон

IR-департамент
T: +44 (0) 20 8123 1328
E: info@etalongroup.com 

EM

Сэм ВанДерлип
T: +44 207 002 7859
E: vanderlip@em-comms.com 

О Группе «Эталон»

Основанная в 1987 году, Группа «Эталон» сегодня является одной из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России. Группа «Эталон» фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Благодаря более чем 30-летнему опыту успешной работы Компания является одним из старейших и наиболее успешных игроков на российском рынке недвижимости. С момента создания Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию 6,3 млн кв. м.

Традиционно консервативный подход Группы «Эталон» к поддержанию сильного финансового положения, стабильное генерирование денежного потока и строгий подход к управлению рабочим капиталом позволяет Компании поддерживать высокий уровень ликвидности: денежные средства на балансе Группы по итогам 2018 года превысили общий долг на 2,2 млрд рублей.

Вертикальная интеграция Компании обеспечивает контроль над затратами, качеством и сроками, а также достижение лидирующих показателей рентабельности. Коллектив Группы «Эталон» насчитывает 5 тысяч сотрудников, а общенациональная сеть продаж Компании охватывает 58 городов России.

В 2019 году Группа «Эталон» приобрела 100% акций «Лидер-Инвест», одного из крупнейших игроков на московском рынке жилой недвижимости по размеру земельного банка и количеству проектов, доступных для приобретения.

Активы Группы «Эталон», учитывая вышеупомянутое приобретение «Лидер-Инвест» и 100% долю в проекте «Зил-Юг», включают 53 проекта в стадии проектирования и строительства, завершенные объекты, коммерческую недвижимость и производственный блок, а их общая доступная для продажи реализуемая площадь составляет 4,0 млн кв. м. Компания Knight Frank оценила активы Компании в 206 071 млн рублей.

В 2018 году Группа «Эталон» заключила новые контракты на продажу недвижимости общей площадью 628 тыс. кв. м на сумму 68 731 млн рублей. В 2018 году завершено строительство 479 тыс. кв. м чистой реализуемой площади.

Выручка Компании в 2018 году составила рекордные 72,3 млрд рублей, EBITDA – 5,7 млрд рублей.

Начиная с 20 апреля 2011 г. глобальные депозитарные расписки Группы «Эталон» торгуются на основном рынке Лондонской фондовой биржи.