Группа «Эталон» объявляет результаты общего собрания акционеров

ETALON GROUP PLC (далее Группа «Эталон» или «Компания»), одна из крупнейших и старейших компаний в сфере девелопмента и строительства на российском рынке, провела годовое общее собрание акционеров в пятницу 15 декабря 2023 года в 11:00 по кипрскому времени в городе Никосия, Кипр, по адресу: Griva Digeni, 36B, 4 этаж, офис 403, 1066 (Griva Digeni, 36B, 4th floor, Flat/Office 403, 1066, Nicosia, Cyprus).

Все вопросы были приняты необходимым большинством голосов.

Вопросы, представленные к рассмотрению:

1. Рассмотреть и утвердить обычным решением консолидированную финансовую отчетность Компании и индивидуальную финансовую отчетность ETALON GROUP PLC за 12 месяцев, завершившихся 31 декабря 2022 года, вместе с отчетами директоров и аудитора к вышеперечисленной отчетности, а также ратифицировать действия, предпринятые Секретарем для представления финансовой отчетности Регистратору компаний Республики Кипр.

2. Назначить обычным решением аудитором Компании NSP Sagehill Partners Ltd, которая будет исполнять свои обязанности с момента завершения настоящего собрания до следующего годового общего собрания акционеров, на котором будет представлена отчетность Компании.

3. Уполномочить обычным решением директоров устанавливать вознаграждение аудитора.

4. Рассмотреть и утвердить обычным решением неаудированную промежуточную финансовую отчетность Компании.

5. Одобрить специальным решением, что Компания приступает к процедуре по исключению из Реестра Регистратора компаний Кипра и переносу своего юридического адреса в Специальный административный район остров Октябрьский Калининградской области Российской Федерации и регистрации в качестве компании, продолжающей свою деятельность, в форме Международной компании публичного акционерного общества в соответствии с правовым режимом Российской Федерации без роспуска и повторного образования. Головной офис Компании в Специальном административном районе на территории острова Октябрьский (Калининградская область) предлагается создать не позднее 9 месяцев со дня принятия настоящего решения.

6. Одобрить специальным решением, что Компания обращается к Регистратору компаний Кипра в соответствии с положениями Закона о компаниях за получением согласия Регистратора на продолжение существования Компании в качестве юридического лица в юрисдикции за пределами Республики Кипр путем переноса своего юридического адреса из Республики Кипр в Специальный административный район на территории острова Октябрьский (Калининградская область, Российской Федерации).

7. Утвердить специальным решением, что со дня регистрации Компании в качестве международной компании публичного акционерного общества в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации личный закон (lex societatis) Компании будет изменен с кипрского на российский.

8. Одобрить специальным решением, что с даты регистрации Компании в качестве международной компании публичного акционерного общества в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации действующий  Учредительный договор и Устав Компании будут заменены новым уставом преимущественно в форме проекта, рассмотренного акционерами, с учетом незначительных изменений в новый устав по усмотрению директоров.

9. Утвердить специальным решением изменение наименования Компании с даты регистрации Компании в качестве международной компании публичного акционерного общества в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации:

(i) полное наименование Компании на русском языке: Международная компания публичное акционерное общество «Эталон Груп»;

(ii) сокращенное наименование Компании на русском языке: МКПАО «Эталон Груп»;

(iii) полное наименование Компании на английском языке: Etalon Group International public joint-stock company;

(iv) краткое наименование Компании на английском языке: Etalon Group IPJSC.

10. Одобрить обычным решением, что с момента регистрации Компании в качестве международной компании публичного акционерного общества в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации и только со дня такой регистрации, (а) номинальная стоимость акций Компании будет выражена в российских рублях; (б) уставный капитал Компании будет выражен в российских рублях; и будет эквивалентна номинальной стоимости акций Компании в фунтах стерлингов по официальному курсу валют, установленному Банком России на 14 ноября 2023 года.

11. Одобрить обычным решением, что с даты регистрации Компании в качестве международной компании публичного акционерного общества в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации уставный капитал Компании будет конвертирован из 39 172,2681 фунта стерлингов, разделенных на 383 445 362 обыкновенные акции номинальной стоимостью 0,00005 фунта стерлингов каждая и 20 000 привилегированных акций номинальной стоимостью 1,00 фунт стерлингов каждая, в 4 401 634,99455141 российских рубля, разделенных на 383 445 362 обыкновенные акции номинальной стоимостью 0,005618305 рубля каждая и 20 000 привилегированных акций номинальной стоимостью 112,3661 рубля каждая.

12. Одобрить обычным решением, что с даты регистрации Компании в качестве международной компании публичного акционерного общества в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации АО "РЕЕСТР" (ОГРН 1027700047275) назначается регистратором, который будет вести реестр акционеров Компании в России.

13. Одобрить обычным решением, что со дня регистрации Компании в качестве международной компании публичного акционерного общества в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации генеральным директором Компании назначается Егоров Сергей Валерьевич.

14. Утвердить специальным решением, что с даты регистрации Компании в качестве международной компании публичного акционерного общества в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации место нахождения Компании изменится на Остров Октябрьский, город Калининград, Калининградская область, Российская Федерация.

15. Утвердить обычным решением, что с даты регистрации Компании в качестве международной компании публичного акционерного общества в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации Компания принимает на себя обязательства по осуществлению инвестиций на территории Российской Федерации в размере 50 000 000 рублей в течение одного года после переноса своего юридического адреса в Российскую Федерацию в форме, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

16. Утвердить обычным  решением, что с даты регистрации Компании в качестве международной компании публичного акционерного общества в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации следующие лица назначаются членами совета директоров Компании:

     1. Егоров Сергей Валерьевич

     2. Щербина Геннадий Филиппович

     3. Пыльцов Виталий Николаевич

     4. Волошин Александр Стальевич

     5. Оглоблина Марина Евгеньевна.

17. Уполномочить Совет директоров обычным решением утвердить решения о выпуске обыкновенных и привилегированных акций Компании для ее регистрации на территории Российской Федерации.

18. Уполномочить Совет директоров обычным решением утвердить Проспект эмиссии акций для регистрации Компании в Российской Федерации.

19. Утвердить обычным решением, что Егоров Сергей Валерьевич, Щербина Геннадий Филиппович, Кащеев Игорь Николаевич, Яреева Виктория Гусмановна  уполномочены (без выдачи доверенностей) полностью представлять Компанию на территории Российской Федерации в любых российских органах власти (в том числе в Банке России и АО «Корпорация развития Калининградской области») и принимать любые решения по любым вопросам, связанным с переносом юридического адреса Компании и государственной регистрацией выпуска акций Компании, включая, помимо прочего, оформление, подписание, представление, изменение и согласование любых соответствующих документов (включая, помимо прочего, решения о выпуске акций и проспекты акций), форм, необходимых для регистрации Компании в качестве Международной компании публичного акционерного общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, выдавать подтверждение об отсутствии обстоятельств, препятствующих государственной регистрации Общества в качестве Международной компании публичного акционерного общества в соответствии с правовым режимом Российской Федерации, а также выдавать любые доверенности третьим лицам в связи с настоящим поручением, подавать необходимые заявления и декларации, удостоверять подписью подлинность копий документов, представленных в российские органы, оплачивать от имени Компании государственные пошлины, взимаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за регистрацию выпуска акций и проспекта ценных бумаг, истребовать и получать любые документы и объяснения от органов власти Российской Федерации, а также делегировать указанные полномочия по доверенности.

20. Уполномочить обычным решением любого из директоров и/или секретаря Компании предпринять все необходимые действия от имени Компании для реализации вышеуказанных решений, включая, среди прочего, утверждение любых документов, заявлений и деклараций Компании, заполнение и подачу соответствующих документов и заявлений в любой компетентный орган и все необходимые заверения, письменные показания, декларации и публикации для надлежащего завершения переноса юридического адреса Компании из Республики Кипр в Российскую Федерацию.

Это и другие объявления доступны на веб-сайте Группы «Эталон» по адресу: https://www.etalongroup.com/news/.